一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年度股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2022年9月2日14时
结束时间：2022年9月2日16时
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
本次股东大会召开时持有公司股份的股东
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事、高级管理人员
（七）会议地点：绍兴市解放大道177号金年会科研设计中心4楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2021年度董事会工作报告；
2、审议公司2021年度财务情况说明；
3、审议公司2021年度监事会工作报告；
4、审议公司2021年度利润分配预案；
5、审议公司2022年度财务预算；
6、关于金年会董事会、监事会换届改选的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间: 2022年9月2日13时30分
（三）登记地点:
绍兴市解放大道177号金年会科研设计中心4楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系地址：浙江省绍兴市解放大道177号金年会科研设计中心
联系电话：0575-88208004
联系人：陈恬恬
（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。
（三）附件
金年会金字招牌信誉至上董事会
2022年8月16日
附件1：委托授权书
